"Affinché un'operazione sia ritenuta sospetta e, dunque, assoggettabile all'obbligo di SOS, non è sufficiente il dubbio (anche fondato) sulla liceità astratta dell'operazione stessa bensì è necessario anche il sospetto in merito alla provenienza illecita della provvista utilizzata per l'operazione" (Tribunale di Roma).
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