D.Lgs. 231/01: Segnalazione di operazioni sospette
Redazione ASCHENAZIA • 26 novembre 2021
Liceità dell'operazione e provenienza illecita della provvista utilizzata per l'operazione
"Affinché un'operazione sia ritenuta sospetta e, dunque, assoggettabile all'obbligo di SOS, non è sufficiente il dubbio (anche fondato) sulla liceità astratta dell'operazione stessa bensì è necessario anche il sospetto in merito alla provenienza illecita della provvista utilizzata per l'operazione" (Tribunale di Roma).
Se si desiderano maggiori dettagli Vi suggeriamo di aderire alla "Associazione degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/01"
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